Acusan dominicanos de fraude por US$95 MM al Servicio de Rentas Internas de EEUU

Los imputados son 26 y enfrentan hasta 25 años de cárcel

Por Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK.- La Fiscalía federal del Distrito Sur acusó este jueves a varios preparadores de impuestos dominicanos de ser parte de un grupo de 26 que cometieron un fraude por US$95 millones contra el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro. Es el mayor monto en la historia de los fraudes con esa agencia cometido en Nueva York.Un comunicado de los fiscales, enviado a este reportero por la oficina de prensa de la dependencia federal, explica que los imputados indujeron a contribuyentes a que acudieron a sus oficinas para que alteraran el monto de sus gastos anuales, usaran números de seguro social falsos o de otras personas, incluyendo puertorriqueños, mintieran acerca de cooperaciones a entidades caritativas para deducir impuestos y utilizar nombres ficticios de dependencias para recibir más dinero del que les correspondía en la devolución anual del gobierno federal.Entre los dominicanos acusados figuran José Oscar Vázquez, quien tiene su oficina en la avenida Ámsterdam y la calle 176; Josefina Guzmán, con agencia en la avenida Saint Nicholas, ambos en el Alto Manhattan. Miguel Hernández, Santos Paulino y Francisco Peralta, con oficinas en El Bronx. Otra hispana involucrada en el multimillonario fraude es la colombiana Gloria Gaviria.Otros acusados son Stephen Washington, James Asare, Patricia Carter, Kelvin Crucer, Zac Essel, Marjorie Floyd, Davis Jackson, Prince Koree, Moses Asare, Eugene Osuala, Pierce Perrinm Kevin Vaden y las compañías Tax Takedown PR, Brown & Owen y Pitman & Tolson.Sobre el dominicano Vázquez los fiscales alegan que éste se dedicaba a sugerirles a sus clientes que alteraran el monto de sus ganancias anuales, dispensas médicas y otros viáticos para que el IRS tuviera que devolverles montos que no les correspondía. La acusación sostiene que al menos cuatro de los clientes de Vázquez entregaron documentaciones como evidencias a la fiscalía federal.Además, se le acusa de en muchos casos no usar la información verdadera de sus clientes y en cambio falsearlas fabricando e inflando las cantidades. "El acusado Vázquez consiguió que el IRS entregara millares de dólares por las informaciones fraudulentas que sometió al gobierno federal creando deducciones que no eran reales", agrega el prontuario.La fiscalía indica que entre el 2005 y el 2007 hizo trampas al gobierno para conseguir US$184 mil 236 con informaciones falsas. Un agente encubierto del IRS fue infiltrado en la oficina de Vázquez y quien llenó sus impuestos con el acusado. "Vázquez agregó US$10 mil 932 con informaciones fabricadas que nuestro encubierto no proveyó", añade el expediente.Vázquez hizo fraudes en los años 2004, 2005 y 2006 por US$29 mil 047, US$30 mil 156 y US$12 mil 833 usando las informaciones fraudulentas. El agente especial encubierto y que fue infiltrado en las oficinas del dominicano es Joseph Pisano de la División de Investigaciones Criminales del IRS y el Departamento del Tesoro.Los principales responsables del fraude de US$95 millones enfrentan hasta 25 años de cárcel.Este reportero intentó localizar a Vázquez en busca de una reacción sobre las acusaciones, pero no había nadie en su oficina después de las 6:00 de la tarde.